安博体育app物产中大金轮蓝海股分有限公司 第六届董事会2023年 第一次会经过

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会2023年第一次会议通知已于2023年1月10日以电子邮件的方式发出，并于2023年1月13日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由郑光良先生主持。

　　本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　（一）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向金轮针布收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

　　具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　（二）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向森达装饰收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

　　具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　（三）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向建设银行申请的人民币8,200万元综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币8,200万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向金轮针布收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

　　具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　（四）审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向建设银行申请的人民币9,000万元综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币9,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日,并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向森达装饰收取担保费用。授权董事长郑光良先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

　　具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向金轮针布收取担保费用。

　　为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月安博体育网址，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向森达装饰收取担保费用。

　　为全资子公司金轮针布向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币8,200万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向金轮针布收取担保费用。

　　为全资子公司森达装饰向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币9,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向森达装饰收取担保费用。

　　以上担保事项已经于2023年1月13日召开的第六届董事会2023年第一次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司于2022年4月28日召开了第五届董事会2022年第五次会议，于2022年5月27日召开了2021年年度股东大会，对《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2021年年度股东大会审议之日起至2022年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度总额为20亿元人民币。

　　公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第六届董事会2023年第一次会议审议通过后方可实施。

　　经营范围：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销售；机械设备及零部件的研发、生产、销售；黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件批发、零售；道路普通货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外安博体育app。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、担保金额：为金轮针布向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月,并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%收取担保费用；为森达装饰向苏州银行股份有限公司海门支行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为12个月,并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%收取担保费用；为金轮针布向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币8,200万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日,并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%收取担保费用；为森达装饰向中国建设银行股份有限公司南通海门支行申请的人民币9,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2023年1月13日至2024年12月31日,并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%收取担保费用。

　　董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件，并根据实际担保金额及担保期限按照年化利率1.5%向子公司收取担保费用。

　　截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为80,700万元，占公司2021年度经审计净资产的40.16%。

　　本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为102,900万元，占公司2021年度经审计净资产的51.21%。